الداخلية تعلن ضبط 3 أشخاص قاموا بغسل 13 مليون جنيه بالشرقية وأسيوط
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال موظف بالشرقية قام بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه فى أعمال الكسب غير المشروع.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الجهات، مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله بالمخالفة للقانون، وقيامه بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه غير المشروع من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها، وذلك عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية، السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط شخصين بأسيوط بتهمة غسيل الأموال
وفي سياق متصل إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى، بلغ إجمالها 3 مليون جنيه.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدارة وتشغيل إحدى فروعها والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سداد تلك المديونية، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بــ2 مليون جنيه تقريبا.
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية المملوكة للدولة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والأراضى وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بايداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
