ضبط صاحب شركة قام بغسل 4 مليون جنيه بالنصب على المواطنين
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 4 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها لهم.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم قى مجال صناعة وتوريد مستلزمات تغليف الأدوية مقابل أرباح والإمتناع عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ، مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
