سقوط عصابة غسيل الأموال في الشرقية بـ 50 مليون جنيه في قبضة الأمن
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الشرقية لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
وذلك عن طريق قيامهما بـ "شراء العقارات والأراضي وشراء السيارات" فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ "50 مليون جنيه تقريباً" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
