«الداخلية» تضبط 4 متهمين في قضية غسيل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين محافظة البحيرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
ضبط قضية غسيل أموال
وتبين أن المتهمين تربحوا جميعا مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجالات مختلفة (شراء الأراضى الزراعية – شراء العقارات والوحدات السكنية - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بــ (35 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
